（微信号：wangdaidp）消息，涉案金额高达数亿的美贷网非法吸收公众存款案审理有了最新进展，两名高管人员一审分别被判处有期徒刑7年，并处罚金20万元。美贷网投资者代表昨日正式拿到了法院的刑事判决书。根据检方披露，美贷网累计充值金额9 .6亿元人民币，提现4 .9亿元人民币，未提现4 .7亿元人民币。
据知情人士透露，美贷网的实际控制人谷卓恒目前已潜逃至美国。
案件始末：
2015年年初，美贷网涉嫌非法吸收公众存款案发，全国数百名投资人约3000万元被套。随后罗湖警方立案侦查，并对多名主要犯罪嫌疑人进行追逃。15年10月份有两名嫌疑人落网，并被罗湖区人民检察院批准逮捕；同时，深圳警方正在申报国际刑警组织红色通报申请表，通缉谷某。
据美贷网被骗投资者李先生告诉表示，由于被骗者众多，他们通过多种途径查实，谷某己拥有非洲几内亚比绍的护照，他们很担心其离开香港潜逃国外。
对此，深圳警方作出回应称，罗湖公安分局对深圳市美贷电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查后，2015年5月13日，办案民警在深圳市罗湖口岸将准备过境潜逃的涉案该公司董事长助理王雪华（女，25岁，福建三明市人）抓获；2015年7月11日，办案民警在深圳市福田区香蜜湖附近抓获该公司股东郝建国（男，43岁，山西人）。两名嫌疑人由罗湖区人民检察院批准逮捕，关押在罗湖区看守所。对于主犯谷某，深圳警方已对其办理了刑事拘留(追捕)，已申报国际刑警组织红色通报，俗称“红色通缉令”，实施通缉。
据公开资料显示，2012年7月，被告人郝建国伙同同案犯谷卓恒在罗湖区彭年广场大厦44楼筹备成立深圳市鼎和资产管理有限公司和深圳美贷电子商务有限公司，通过互联网设立“美贷网”P2P融资平台，并负责筹建天津信达财富投资管理有限公司、浙江环鼎投资管理有限公司，上述公司分别搭建P2P信达财富和中融资本。郝建国主要负责公司运营、人事、行政管理和客服工作。
另一名被告人王雪华于2013年初担任深圳美贷电子商务有限公司董事长助理，主要负责公司行政管理、网站发标工作。信达财富、中融资本平台上发的“借款标”由王雪华通过QQ或是通过邮箱发给公司相关人员，网站平台每天、每月的账目都要通过电子邮件由深圳美贷电子商务公司统计员统计。
上述三融资平台通过互联网进行公开宣传，承诺年化10%至20%的利息回报吸收不特定人员的存款，通过线上、线下两种支付方式非法吸收公众存款，所有投资者的投资款转入深圳市鼎和资产管理有限公司前法定代表人沈威的私人银行账号，该公司于2014年11月21日终止提现，于2015年2月10日人去楼空。
在法庭上，王雪华和郝建国均承认控罪。但王雪华辩称其在本案中只是听命于公司老板谷卓恒，只起到了帮忙的目的，没有从中获取非法利益。郝建国则辩称鼎和和美贷这两家公司不是其伙同谷卓恒一起成立的，其入职时公司已经成立，其也没有参与天津信达平台的筹建，股东身份是挂名的，没有支配权。郝建国还称，其本身也是受害者，让家人投资了20万元资金，到现在也没有拿回来，其虽然是鼎和公司的法定代表人，但对整个犯罪过程和资金流向都不清楚，没有接触到工作的核心，“谷卓恒是这两家公司的实际控制人，负责公司的全盘运作”。
罗湖区法院经审理认为，王雪华、郝建国非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪的指控，二被告人均系公司的高层管理人员，本案涉案资金巨大并造成众多投资人本金无法返还，分别判处二被告人有期徒刑7年，并处罚金人民币20万元。
至于美贷网实际控制人谷卓恒，根据投资者掌握的最新情况，谷卓恒目前已潜逃至美国，罗湖区警方正在向公安部申请红色通缉令。根有关报道，美贷网实际控制人谷卓恒因涉嫌非法吸收公众存款，被罗湖警方追逃，其担任董事局主席的香港成报传媒也被债权人向法院申请清盘。投资者还发现，谷卓恒曾大量抛售香港证交所上市公司鼎和矿业股份股票，怀疑其在那时候已企图套现抽逃。
据投资人介绍，美贷网实际控制人谷卓恒劣迹斑斑，此前有多次诈骗前科。谷卓恒原名谷建红，涉嫌2007年在北京的一起巨额骗贷案。在当年相关媒体报道中，谷建红因涉嫌伪造贷款资料，向农行北京盈科支行骗取1.198亿元的贷款，并遭到银行起诉，以民事诉讼终结此案。其后，谷在深圳隐姓埋名，用罗至欣的身份办理了第二个身份证，在成立深圳鼎和担保、深圳鼎和资产、深圳等公司时，均将妻子沈威推到最前线。2013年前，几乎所有注册股东法人都是沈威。但是，沈威在2010年也因涉嫌一起诈骗案在深圳公安局立案被抓，据当时媒体报道称，“2010年，沈威以帮助儿童家长打造网络童星为名，以深圳市星空文化传播有限公司为壳，承诺家长可以为孩子打造一条耀眼‘星途’，最多时收纳了近90位学生，最终公司人去楼空，家长集体维权，并在当地派出所报案。”
2013年11月，沈威把所有法人与股份变更为他人，而谷建红则于2014年在北京市户口所在地把名字改为谷卓恒。
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