“迪拜黄金交易所”暴雷前48小时：18亿稳定币被转移 200万人血本无归！在48小时内，DGCX鑫慷嘉平台卷走了129亿人民币，导致200万投资者血本无归。一夜之间，这个号称“中东金融巨头”的交易所突然关闭了所有提现通道，那些在APP上跳动的数字财富瞬间变成了虚拟符号。

近年来，随着数字货币的兴起，各类交易平台如雨后春笋般涌现，其中包括DGCX鑫慷嘉。该交易所以高收益和低门槛吸引了大量投资者。然而，也有部分投资者对其进行了深入调查。DGCX是一个位于阿联酋迪拜的金融交易平台，主要提供黄金、白银、原油等多种期货和期权合约的交易服务，是中东地区最大的衍生品交易所之一。

2023年5月，一个宣称与“中石油”有合作关系的新平台上线，网站IP地址在美国。该平台以每日2%的原油期货收益吸引投资者。四个月后，平台要求客户转移到“DGCX鑫慷嘉”，并需要充值激活账户才能转移财产。尽管此举引起了投资者对安全性的担忧，但平台解释称其为“迪拜黄金交易所”中国分站，并承诺提供多种投资项目服务，投资买卖均以美元进行。

为了吸引更多投资者，DGCX鑫慷嘉在国内注册了一家名为“贵州鑫慷嘉”的公司，认缴资本900万元。通过海外总部和国内分公司双管齐下的方式，该平台开始大力招揽投资者。他们宣称与中石油签订了长达五年的合约，并承诺每天2%的收益。一周内，每天都有三位数的“进账”。

DGCX鑫慷嘉还将全国划分为四个战区，每个区域又细分为省、市和县，通过亲戚朋友发展会员。为了更好地拉人，平台还定期举办聚会和微信建群宣传。如果一个人能拉满50个人，就能成为团长，佣金提高15%。这种金字塔式的组织结构使得更多的人加入进来，从而维持资金链不断裂。

短短时间内，DGCX鑫慷嘉在江浙沪、川渝、京津冀、粤闽四个地区发展了50名“旅长”。投资者还能享受各种福利，例如投资满50万赠送特斯拉等。然而，这种模式实际上是典型的传销，一旦没有新资金进入，平台将难以为继。

2024年10月，四川珙县打击非法集资办公室发布预警，指出鑫慷嘉存在异常情况，疑似通过USDT将资金转入境外账户，无法提现。湖南省金融办也认定鑫慷嘉涉嫌非法集资。即便如此，投资者仍疯狂涌入，平台每天仍有1.2亿元的“进账”。

最终，DGCX鑫慷嘉平台在一天早上宣布“系统正在维护中”，随后彻底消失。48小时前，18亿枚USDT（约129亿人民币）被转移到开曼群岛的一家空壳公司，从此消失在暗网中。三个主谋之一已经拿到加勒比岛国护照，将家人送往加拿大，自己逃到海外。

受害者包括抵押房产、刷爆信用卡的个体户以及被套完退休工资的老人。迪拜DMCC集团声明从未与DGCX鑫慷嘉合作，所谓的“中石油战略协议”不过是2019年的一份普通合同，根本没有后续。目前警方已介入调查，抓获八个核心团长，冻结1.2亿资金，但大部分资金已流向国外，追回难度极大。

业内人士认为，鑫慷嘉事件是典型的庞氏骗局、跨境洗钱和传销架构三重叠加的金融诈骗，其崩盘具有必然性。投资者需清醒认识到回本希望渺茫，应聚焦止损与报案。