2023 年第一季度，在检查了 840 家未遵守反垄断法的公司后，经济部对在阿联酋指定的非

金融业务或专业 (DNFBP) 部门经营的 137 家公司处以 6590 万迪拉姆的罚款 - 洗钱和打击资

助恐怖主义 (AML/CFT) 立法。

该举措符合该部努力确保该部门完全遵守 2018 年第 20 号联邦法令关于反洗钱和打击资助恐

怖主义和非法组织及其执行条例和相关法律规定的规定 . 必须遵守法律，以确保该国完全遵守

金融行动特别工作组 (FATF) 发布的国际标准。

经济部进行了视察，以监测受其监管的指定非金融业务或专业 (DNFBP) 行业公司的运营情况，其中包括房地产代理和经纪人；贵金属和宝石经销商；核数师；和企业服务提供商。

犯罪风险。这些公司未能制定内部政策和程序来检查客户数据库和交易与恐怖主义名单上提

到的名字，该名单是根据阿联酋 2020 年第 74 号内阁决议关于恐怖分子名单的规定发布的。

负责控制和后续部门的经济部助理副部长兼违规者罚款委员会主席阿卜杜拉·苏丹·阿尔·范·沙姆

西说：“对违规者处以罚款符合 经济部作为负责监督 DNFBP 行业并确保其完全遵守立法的机

构的战略和努力。”

源自khaleejtimes

长|按|扫|码|关|注

该公众号由迪拜一当地律所的中国部门运营

*公众号内容仅供参考和交流